豆瓣财经网>交易商監管>澳大利亚法院对固定澳元/越南盾汇率判处有期徒刑

澳大利亚法院对固定澳元/越南盾汇率判处有期徒刑

在 ACCC 和澳大利亚联邦调查局联合调查后,由联邦检察长 (CDPP) 发起的一项起诉中,澳大利亚联邦法院判处四人缓刑,并对悉尼汇款业务 Vina Money 处以 100 万美元的罚款。联邦警察。

这些句子与 2012 年 1 月至 2016 年 8 月期间发生的澳元/越南盾汇率定价以及向从澳大利亚汇款到越南的客户收取的交易费用有关。

与 Vina Money 及其竞争对手汇款业务 Hong Vina 有关的四人今年早些时候认罪,是第一批根据刑事卡特尔法被判刑的人。

CDPP今天撤回了对第五个人的剩余犯罪卡特尔指控,一名来自悉尼的33岁男子。

联邦法院:

对 Vina Money 处以 1,000,000 美元的罚款;

判处 Vina Money 前公司秘书兼董事 Van Ngoc Le 有期徒刑 2 年零 6 个月;

判处 Vina Money 前公司秘书兼董事 Tony Le 有期徒刑 9 个月;

判处Hong Vina 前公司秘书兼董事Khai Van Tran 有期徒刑1 年零7 个月;和

判处 Hong Vina 前股东 Thi Huong Nguyen 有期徒刑 2 年零 4 个月。

所有四个人都因行为良好而被释放,没有服刑时间。

在宣判期间,亚伯拉罕法官强调“有必要阻止那些可能将处罚视为经商成本的人”,并将卡特尔行为描述为“邪恶”。她指出,至少在固定汇率方面,这种行为是蓄意的,是在一段持续时间内进行的,具有一定程度的复杂性,并且是为了获得经济利益。

然而,亚伯拉罕法官考虑了被告的个人情况和与 COVID-19 相关的延误,并决定根据担保令释放所有四人。

Vina Money 和 Hong Vina 在维多利亚州的 Footscray 和新南威尔士州的 Cabramatta 经营相互竞争的汇款业务。两家公司都使用一家大型越南商业银行(Sacombank)代表他们在越南付款。

法院听取了两家企业与 Sacombank 之间沟通的证据,这些证据鼓励 Vina Money 和 Hong Vina 就汇率达成一致,而不是相互竞争。这种安排持续了几年。

这些企业还同意停止打折费用,并在其分支机构收取全额交易费用。




友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。

相关内容

  • ACCC提议授权澳大利亚银行制定打击诈骗的标准

    澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC 提议在 2024 年 6 月 30 日之前有条件授权澳大利亚银行协会有限公司 (ABA 及其成员银行参与制定行业标准的讨论,以预防、检测和破坏影响个人的诈骗行为和小企业客户。ACCC 认为,在政府计划制定全行业强制性行为准则之前,促进制定防止可避免的诈骗损...

    10-16 16:15交易商監管
  • ACCC 開始對 ANZ、Suncorp 的合併授權進行審查

    澳大利亞競爭與消費者委員會 (ACCC 今天開始正式考慮澳新銀行集團收購 Suncorp 銀行業務的提議。ACCC 於 12 月 2 日星期五收到合併授權申請。該交易將根據 ACCC 的合併授權程序進行審查。合併授權程序提供了非正式合併審查程序的替代方案。提交給 ACCC 的絕大多數合併事項都使用...

    12-12 22:05交易商監管
  • 2021年澳大利亞人因詐騙損失超過20億澳元

    ACCC 最新的針對詐騙報告顯示,2021 年,澳大利亞人因詐騙損失了超過 20 億澳元的創紀錄金額。該報告彙編了來自 Scamwatch、ReportCyber、主要銀行和匯款機構以及其他政府機構的數據,並基於對超過 560,000 份報告的分析。向所有組織報告的損失總計近 18 億美元,但由於三...

    07-04 13:46交易商監管
  • 2022 年前五個月,澳大利亞人因詐騙損失超過 2.05 億美元

    根據Scamwatch的最新數據,1 月 1 日至 5 月 1 日期間,澳大利亞人因詐騙損失了超過 2.05 億美元,與去年同期相比增加了 166% 。詐騙的真實損失可能要高得多,因為研究表明,只有大約 13% 的人向 Scamwatch 報告了他們的損失。這一時期的大部分損失是投資詐騙,損失了 1...

    06-06 20:15交易商監管
  • ACCC 對萬事達卡採取行動,指控其在卡支付方面濫用市場支配力

    澳大利亞競爭與消費者委員會 (ACCC 已在聯邦法院對 Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd 和 Mastercard Asia/Pacific (Australia Pty Ltd 提起訴訟,指控其從事旨在大幅減少供應商競爭的行為借記卡受理服務。萬事達卡涉嫌反競爭行為...

    05-30 14:20交易商監管
  • ACCC称澳大利亚汇款机构提高了价格透明度

    澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC 审查的大多数汇款人现在都为消费者提供了他们需要的工具,以便轻松比较国际汇款的总价格。ACCC 最近审查了其 2019 年 9 月外币兑换服务查询报告中包含的汇款人最佳实践指南的采用情况。最佳实践指南建议汇款人向消费者提供可靠的在线价格计算器,并明确披露其价格...

    08-10 20:39交易商監管