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美國證券交易委員會指控“Money Magnet”發起人提供欺詐

美國證券交易委員會 (SEC) 已指控 Money Magnet Platinum Membership Initiative LLC (“MMPMI”) 及其負責人 LaKenya Hopkins 欺詐性籌集資金並從投資者那裡挪用這些資金。

美國證券交易委員會的投訴稱,在 2020 年底至 2021 年初期間,霍普金斯和 MMPMI 招攬了 100 多名投資者,最初針對的是紐約市的投資者,他們將霍普金斯介紹給了來自全國各地的投資者。根據訴狀,被告向投資者推銷他們稱之為“磁鐵”的證券,並虛假承諾投資者每投資 1,000 美元,他們每月將獲得 8,000 美元的總回報——儘管被告沒有依據支持這種不切實際的回報.

訴狀進一步稱,最終,至少有 100 名投資者向被告投資了 1,000 至 10,000 美元,總計約 277,000 美元。此外,霍普金斯涉嫌挪用超過 180,000 美元的投資者資金支付曼哈頓豪華公寓的租金,並為自己購買衣服、珠寶和家具。

SEC 向曼哈頓聯邦地方法院提起的訴訟指控 MMPMI 和 Hopkins 違反了 1933 年證券法第 17(a) 條和 1934 年證券交易法第 10(b) 條及其下的第 10b-5 條。訴狀尋求被告的永久禁令、非法所得和判決前利息以及民事處罰。

在一項平行訴訟中,美國紐約南區檢察官辦公室對霍普金斯提出刑事指控。



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