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Aviv Talmor 在 2200 万美元的 UTrade 算法交易和二元期权欺诈案中被判有罪

包括领先商业新闻网站Globes在内的以色列消息来源报道称,UTrade 的所有者 Aviv Talmor 因诈骗投资者 7700 万新谢克尔(2200 万美元)及相关指控而被定罪。

Aviv Talmor 于 2018 年首次被起诉。经过四年的法律调整和漫长的审判,特拉维夫地区法院于周二判定 Talmor 先生欺诈性地筹集了 7700 万新谢克尔(合 2200 万美元)的投资者资金。目前实际仍欠前 UTrade 投资者的金额为 1200 万美元。Talmor 被判犯有严重欺诈罪、被授权人盗窃、洗钱和未经许可管理投资组合。

关于塔尔莫先生量刑的论点将于 11 月 24 日审理。

对 Talmor 的最初起诉声称,他的公司 UTrade 据称提供算法交易服务,将投资者一半以上的资金用于扩大和支付 Talmor 当时不断增长的外汇和二元期权业务的运营费用,该业务主要针对海外投资者。据报道,大部分资金已转入一家名为 Binary Call Center Ltd 的以色列公司的银行账户。

哈立德·卡布法官

审理此案的法官 Khaled Kabub 法官——此后成为以色列最高法院的第一位穆斯林成员——裁定投资者与 UTrade 达成的协议不允许公司随意使用客户的资金。经确定,UTrade 经常将客户资金用于其运营开支、战略扩张其活动(包括收购外国公司)和偿还老客户的债务,以进行传销。法官指出,169 名投资者作证说,如果他们知道他们的钱将用于公司当前的开支,他们就不会投资他们的钱。

Kabub 法官还裁定,提供给客户的回报率是虚假陈述。法官发现,UTrade 通过在各种平台上发布的营销材料以及在 UTrade 销售人员进行的招聘会谈中向客户展示了回报率。法官还补充说,辩方并不否认 UTrade 客户经常获得 15% 至 20% 的可观年回报率。然而,这些提议的回报没有公司交易结果的实际数据支持,因此这些是虚假陈述。

法官补充说,在 Talmor 的指导下,UTrade 采取行动招募新客户,同时制造了该公司的交易算法盈利和成功的未经证实的陈述。这甚至以形成和提供虚假交易账户为代价,以说服客户将资金存入公司。

Aviv Talmor 的妹妹 Ma'ayan Talmor 在认罪协议中承认共谋犯罪,被罚款 10,000 新谢克尔(2,920 美元)并被判处缓刑。

还对 UTrade 的首席分析师 Roy Cuzin 提出了起诉。库津在起诉书提交之前很早就离开了以色列,并且没有返回。对他的诉讼被暂停。



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