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美國證券交易委員會要求罰款 2260 萬美元,從 Meta 1 Coin 中非法所得

美國證券交易委員會 (SEC) 概述了在針對 Meta 1 Coin Trust (Meta1) 和與之相關的幾個個人的訴訟中尋求的擬議處罰。相關文件已於 2022 年 9 月 22 日在德克薩斯州西部地區法院提交。

SEC 尋求最終判決: (1) 被告 Meta 1 Coin Trust(“Meta1”)、Robert P. Dunlap 個人和 d/b/a Clear International Trust 和 Nicole Bowdler;(2) 大衛·施密特;(3) 救濟被告 Wanda Ironheart Traversie-Warner、Alfred Warner、Ironheart Trust。

從 2018 年 4 月至今,被告通過欺騙性行為以及重大虛假和誤導性陳述和遺漏從 40 個州和 8 個外國的至少 800 名投資者那裡籌集了超過 1520 萬美元。

例如,被告謊稱: (a) 投資者實際上是在購買資產支持的數字貨幣;(b) Meta1 擁有 10 億美元的藝術品,通過擔保債券為損失提供保險,後來,Meta1 擁有 20 億美元(現在為 88 億美元)的黃金資產;(c) 畢馬威正在審計 Meta1 的黃金資產;(d) Meta1 成立了自己的投資銀行,並開發了自己的數字貨幣交易所;(e) 硬幣安全無風險,永遠不會貶值;(f) 即將在其自己的交易所首次公開發行代幣 (ICO);(g) 每枚以 22.22 美元或 44.44 美元出售的硬幣在兩年內將價值 50,000 美元——最高回報率為 224,923%——作為“非常保守的價值”。

被告以加密貨幣的魅力引誘投資者,但證券發行只不過是竊取投資者資金的工具。實際上,正如被告所知,上面列出的每一個陳述都是錯誤的,現在也是錯誤的。

儘管被告向投資者保證,畢馬威驗證並確認了 Meta1 的黃金估值,以支持他們聲稱該代幣安全且無風險的說法,但這些保證都是謊言。畢馬威從未為 Meta1 或與 Meta1 相關的任何人或任何被告提供任何審計服務。

儘管有許多法院命令甚至逮捕令,但 Dunlap 和 Meta1繼續通過各種方式運營和推銷該投資計劃,包括其網站、社交媒體、與投資者和潛在投資者的 Zoom 電話、面對面的研討會以及網絡電台節目。



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