外匯詐騙者謊稱受到監管以贏得交易者的信任——這是您可能經常看到的伎倆。因此,當您進行外匯交易時,檢查監管機構的登記冊變得至關重要。
為了保護投資者的資金,英國FCA等金融監管機構不斷更新黑名單,這暴露了騙子的謊言。
近日,英國 FCA 對 14 家無牌外匯經紀商發出警告,稱其未經授權在英國從事受監管活動。這是列表:
1. FUNDRISE GLOBAL
Address: 56 Hillfield Park Winchmore Hill, London, UNITED KINGDOM, N21 3QJ
12 Kings Weston Ln, Avonmouth, Bristol, UNITED KINGDOM, BS01 8ZA
Email: [email protected]
Website: https://fundrise-globalinvest.com/
2. MARKETFXM
Address: 27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
Telephone: +442039893325
Email: [email protected]
Website: www.marketfxm.com
3. Winnex Primemarkets Online (Winnex prime Markets)
https://www.brokersview.com/brokers/winnex-prime-markets
Address: 87 - 135 Brompton, Eltham, London
Website: www.winnex-primemarkets.online
4. ULTRA CRYPTOCOIN FX / ULTRA CRYPTOFX
Address: 375 Hudson Street, 16th Floor, New York, UNITED STATES OF AMERICA, NY 10014
Telephone: +447576791252
Email: [email protected]
Website: https://ultracryptocoinfx.com/
Other Information: Potential names: ULTRA CRYPTOCOIN FX / ULTRA CRYPTOFX
5. Varliant FX
Address: UNITED STATES OF AMERICA
Email: [email protected]
Website: www.varliantfx.com
6. trust-financial-planning.com (Clone of FCA Authorised Firm)
Telephone: +442070971074, +79311060374, +442080979430, +442080970999, +447716540168
Email: [email protected],
Website: www.trust-financial-planning.com, www.trustfinancial-planning.com, www.trust-financial-plannings.com, www.trust-financial-planing.com
7. CALCUX FX / CALCUX FX GLOBAL
Address: 44 West St, Boston, Lincolnshire, PE21 8QR
Email: [email protected]
Website: www.calcuxfxglobal.com
8. BBanc
Address: First Floor, First St. Vincent Ltd Building, James Street, Kingstown, ST. VINCENT AND THE GRENADINES
Telephone: 02037638446
Email: [email protected]
Website: www.bbanc.com
9. The Street FX
Address: 46 George Street, London, UNITED KINGDOM
Telephone: 02079460944
Email: [email protected]
Website: www.thestreetfx.com
10. HORIZON CRYPTO LIMITED
Address: 10 South Wacker Drive, Suite 2550, Chicago, UNITED STATES OF AMERICA, IL 60606
Email: [email protected]
Website: https://horizoncrypto.ltd/
11. CREX247 / CREX247 BINARY TRADING (UK) LTD
Address: 204 Glen View Lane, Radford, Virginia, UNITED STATES OF AMERICA
Email: [email protected]
Website: https://crex247binaryfxtrading.com/
12. FORTECAPITALINVEST
Email: [email protected],
Website: https://fortecapitalinvest.com/
13. ICG24
Address: 1 CANADA SQUARE, London, England, UNITED KINGDOM, E14 5AB
Leningradskiy prospect 39, Moscow, RUSSIA, 125167
Telephone: +441308342001
Email: [email protected]
Website: https://icg24.com/
14. SMARTFXCAPITALS
Address: Coffeyville, Massachusetts, UNITED STATES OF AMERICA
Parkland, Louisville, UNITED STATES OF AMERICA, KY 40211
Email: [email protected]
Website: https://Smartfxcapitals.com
這些公司未經英國 FCA 授權在英國提供金融服務或產品。這意味著您將不受金融服務補償計劃 (FSCS) 的保護,如果出現問題,您不太可能拿回您的錢。
檢查您要與之交易的經紀人的執照始終是您投資時需要做的第一件事。
英国金融行为监管局 (FCA 今天宣布取消 Igniter Pay UK Limited 的小型支付机构 (SPI 注册。取消是根据《2017 年支付服务条例》(“PSR”)第 10(1 (a 和 10(1 (h 条(按第 15 条适用)执行的。管理局向该公司发出警告通知和决定通知,通知该公...
03-22 11:57行業動態总部位于瑞士的加密原生技术初创公司 Portofino Technologies 宣布,其英国子公司 Portofino Technologies UK Ltd 已成功被英国金融行为监管局 (FCA 列为注册加密资产公司,使该公司能够与机构投资者进行加密货币交易英国。Portofino Techn...
02-29 15:34加密貨幣英国金融行为监管局 (FCA 取消了 Attanta Limited(原名 Neovision Wealth Management Limited)的 Part 4A 许可。管理局采取这一行动是因为它认为该公司没有进行与该公司第 4A 部分许可相关的受监管活动。取消的效果是该公司不再有权进行任何受...
02-28 11:37交易商監管GCEX 集团宣布,FCA 前高级助理 Ignacio Corral 已加入数字大宗经纪公司,担任其专门的英国合规官。该公司表示,他的任命反映了 GCEX 受 FCA 监管的英国业务的增长。Ignacio Corral 是一名合格律师,在加入 GCEX 之前,他在 Rede Partners LLP...
02-28 11:30人事行政英国金融行为监管局 (FCA 已针对 FXBALLANCE 发出警告。监管机构警告称,FXBALLANCE 可能在未经 FCA 许可的情况下提供或推广金融服务或产品。您应该避免与这家公司打交道并谨防诈骗。几乎所有公司和个人都必须获得 FCA 的授权才能在英国开展或推广金融服务。该公司未经 FCA...
02-26 18:13交易商監管新西兰金融监管机构金融市场管理局 (FMA 就冒用英国金融市场管理局名义的追偿骗局发出警告。FMA 表示,据悉,一名新西兰居民已被自称代表英国金融行为监管局 (FCA 的个人联系,假借提供援助的幌子,以追回在之前的骗局中损失的资金。使用的电子邮件地址 (harry.stone@fcafinanc...
01-31 12:27交易商監管继财政部的卖空监管审查:证据征集及其回应之后,英国政府发布了一份法定文书草案 (SI 以及一份解释性政策说明。本 SI 草案和政策说明阐述了政府目前打算如何改变英国卖空的监管制度,但没有列出这一新拟议制度的所有要素。从广义上讲,SI 草案规定了拟议的新英国卖空制度的范围,并为 FCA 提供了一系列...
01-28 22:26交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已对滥用 Finalto 详细信息的欺诈实体发出警告。欺诈者复制 FCA 授权公司的详细信息,试图让人们相信他们的公司是真实的。Finaltos 并未获得 FCA 授权,但一直在联系冒充授权公司的人士。这就是监管机构所说的克隆公司。克隆公司详细信息名称:Finalto...
01-18 14:50交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天发布了一封信,概述了众筹商业模式最有可能对消费者和市场造成的危害,以及解决这些危害的策略。FCA特别指出,投资型众筹平台应注意:加强风险提示禁止投资诱因引入积极的摩擦,包括冷静期,以及改进客户分类和适当性测试。FCA 期望企业做出任何必要的改变,以满足其期望并改善...
01-16 15:08交易商監管英国金融行为监管局(FCA)决定取消Up and Up Trading Limited的Part 4A许可。管理局采取这一行动是因为它认为该公司没有进行与该公司第 4A 部分许可相关的受监管活动。该取消于 2024 年 1 月 9 日生效。取消的影响是该公司不再有权进行任何受监管的活动。该公司于 2...
01-11 14:38交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已对八角集团有限公司的克隆公司发出警告。克隆是欺诈实体,它们滥用受监管公司的数据(名称、地址、徽标等),以误导潜在受害者并引诱他们投资山寨公司。FCA 警告说,Eightcap VIP 未经监管机构授权,但一直在联系冒充授权公司的人士。克隆公司详细信息诈骗者利用以下详...
01-03 14:34交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天对克隆在线经纪公司 XTB 发出警告。克隆是欺诈实体,它们滥用授权公司的详细信息(地址、许可证、徽标等),以便更容易地引诱潜在受害者。克隆公司与真正的公司无关。XTB Trading World 并未获得 FCA 授权,但一直在联系冒充授权公司的人。克隆公司详细信...
12-29 15:07交易商監管今天,英国金融行为监管局 (FCA 发布了对金融监管机构投诉专员针对受影响者投诉的最终报告的回应 Premier FX Limited 于 2018 年倒闭。FCA 在一份可能被视为相当愤世嫉俗的声明中表示,在这种情况下,道歉是适当的补救措施。“在最终报告的第 158 段中,专员建议‘FCA 对从...
12-19 13:35交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已致函投资平台和 SIPP 运营商,表达了对其处理客户现金余额利息方式的担忧。随着利率上升,一些公司赚取的利息也有所增加。FCA 最近对 42 家公司进行了调查,发现大多数公司保留了这些现金余额赚取的部分利息,这可能无法合理反映公司管理现金的成本。根据对信息请求的答复...
12-13 14:43交易商監管英国金融行为监管局(FCA)决定取消UAB Best Finance作为支付服务机构的过渡授权。这是因为 UAB Best Finance 的母国主管当局立陶宛银行 (BOL 的授权已被取消。UAB Best Finance获得立陶宛中央银行和金融服务监管机构BOL授权为支付服务机构。2020年1...
12-11 18:07交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 发布通知,取消塞浦路斯公司 Felicitas Management Investment Services 的第 4A 部分许可。FCA 解释说,它向 Felicitas 发出了一份决定通知,通知其根据该法案第 55J 条和欧洲经济区护照权利(修正案等和过渡性规定)...
12-08 13:24交易商監管英国金融行为监管局(FCA)发布了一份咨询文件 ,提出了增强英国货币市场基金(MMF)弹性的建议。它是在与财政部和英格兰银行密切协商后制定的。货币市场基金是投资者经常用来存放资金并在需要时快速获取资金的一种基金。货币市场基金汇集投资者的资金,对优质短期资产进行低风险投资。货币市场基金受到监管,以确保...
12-07 14:09交易商監管英国金融行为监管局(FCA)对加密货币公司 Poloniex 发出警告。FCA 警告称,Poloniex 可能在未经其许可的情况下推广金融服务或产品。建议公众避免与该公司打交道。未经必要的授权或批准,公司和个人不得在英国推广金融服务。Poloniex 未经 FCA 授权,可能针对英国人。未经授权的公...
12-07 14:07加密貨幣英国金融行为监管局 (FCA 今天宣布提议,要求个人投资公司拨出资金,以便能够支付赔偿费用,并确保消费者受到伤害时污染者付出代价。这些提案将要求个人投资公司(通常称为投资顾问)在早期阶段计算其潜在的赔偿责任,拨出足够的资本来满足这些要求,并向 FCA 报告潜在的赔偿责任。任何没有持有足够资本的公司...
11-29 15:57交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已针对 VentureXchange 发出警告。该公司可能在未经监管许可的情况下提供或推广金融服务或产品。您应该避免与这家公司打交道并谨防诈骗。该公司未经 FCA 授权,可能针对英国人。未经授权的公司详细信息名称: VentureXchange电话:+61290598...
11-27 17:04交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天对 ROYALFX 发出警告。FCA 警告 ROYALFX 可能在未经监管许可的情况下提供或推广金融服务或产品。您应该避免与这家公司打交道并谨防诈骗。几乎所有公司和个人都必须获得 FCA 的授权才能在英国开展或推广金融服务。ROYALFX 未经 FCA 授权,可能...
11-26 11:40交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 对克隆在线经纪商 eToro 发出警告。克隆是欺诈实体,它们滥用授权公司的数据,包括其网站地址、名称、徽标等。通过试图模仿授权公司,克隆试图引诱潜在的受害者。尽管使用了类似的细节,但克隆公司与授权企业无关。eToro 的克隆并未获得 FCA 授权,但一直在与冒充授权公...
11-18 10:10交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天发布了对公司欺诈控制和投诉处理的审查的主要结果。虽然审查发现了良好做法的例子,但监管机构也对一些公司支持欺诈受害者客户的方式感到失望。2023 年前六个月,超过 116,000 人报告成为 APP 欺诈的受害者,有人被骗向冒充真实收款人的欺诈者汇款。由于生活成本压...
11-08 14:10交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 对克隆零售外汇和差价合约经纪商 Plus500 发出警告。克隆是滥用授权企业详细信息(名称、徽标、地址等)的欺诈实体。欺诈者复制 FCA 授权公司的详细信息,试图让人们相信他们的公司是真实的。克隆人正在滥用 Plus500 的数据。克隆公司详细信息名称:www.plu...
11-07 14:26交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天公布了 2023 年第三季度的金融促销数据。截至 2023 年 9 月底的三个月内,FCA 的干预导致授权公司修改或撤销了 5,310 项促销活动。零售投资和零售贷款部门的修改/撤回结果最高,占 FCA 对授权公司干预的 80%。一些最常见的违规行为涉及债务咨询公...
11-06 13:41交易商監管