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美國檢察官宣布與絲綢之路暗網欺詐有關的 33.6 億美元加密貨幣扣押

美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯和負責美國國稅局刑事調查、洛杉磯外地辦事處 (IRS-CI) 的特工泰勒·海切爾今天宣布,詹姆斯·鐘認罪當他從絲綢之路暗網互聯網市場非法獲得超過 50,000 比特幣時,實施了電匯欺詐。

鐘於 2022 年 11 月 4 日星期五在美國地區法官 Paul G. Gardephe 面前認罪。

根據司法授權的對鍾在佐治亞州蓋恩斯維爾的房屋的搜查令,執法部門查獲了大約 50,676.17851897 個比特幣,當時價值超過 33.6 億美元。這次緝獲當時是美國司法部歷史上最大的加密貨幣緝獲,今天仍然是司法部有史以來第二大金融緝獲。政府正在尋求集體沒收:大約 51,680.32473733 比特幣;鍾先生持有 RE&D Investments, LLC 80% 的股權,該公司是一家總部位於孟菲斯的公司,擁有大量房地產;從鍾家中查獲的661,900美元現金;鍾家還查獲了各種金屬。

美國檢察官達米安威廉姆斯說:

“詹姆斯·鐘十多年前從絲綢之路偷走了大約 50,000 個比特幣,犯下了電匯欺詐罪。近十年來,這一大塊丟失的比特幣的下落已經膨脹成一個超過 33 億美元的謎團。多虧了最先進的加密貨幣追踪和良好的老式警察工作,執法部門才找到並追回了這一令人印象深刻的犯罪收益緩存。”

絲綢之路是一個在線“暗網”黑市。從大約 2011 年到 2013 年,絲綢之路被許多毒販和其他非法供應商用來向許多買家分發大量非法毒品和其他非法商品和服務,並清洗通過它的所有資金。2015 年,在該辦公室提出開創性的起訴後,絲綢之路的創始人羅斯·烏布利希被陪審團一致判定有罪,並被判處無期徒刑。

2012 年 9 月,鐘通過以下方式實施了一項騙取 Silk Road 金錢和財產的計劃:(a) 以隱藏身份的方式創建了大約 9 個 Silk Road 賬戶;(b) 快速連續觸發 140 多筆交易,以誘使絲路的提款處理系統將其基於比特幣的支付系統中的約 50,000 比特幣釋放到鐘的賬戶;(c) 將該比特幣轉移到同樣在鐘的控制下的多個不同地址中,所有這些都是為了防止被發現,隱藏他的身份和所有權,並混淆比特幣的來源。

在執行 2012 年 9 月的欺詐行為時,鐘並沒有在絲綢之路上列出任何待售物品或服務,也沒有在絲綢之路上購買任何物品或服務。他通過提供絲綢之路創建帳戶所需的最少信息來註冊帳戶;欺詐賬戶只是他詐騙比特幣絲綢之路的渠道。

通過他的欺詐計劃,鐘能夠從絲綢之路上提取的比特幣數量是他最初存入的比特幣數量的許多倍。

在鐘的欺詐行為發生近五年後的 2017 年 8 月,鐘僅憑藉他從絲綢之路非法獲得的 50,000 比特幣,鐘就在 50,000 比特幣之上獲得了等額的相關加密貨幣——50,000 比特幣現金。

2017 年 8 月,在硬分叉硬幣分裂中,比特幣分裂成兩種加密貨幣,傳統比特幣和比特幣現金(BCH)。當這種分裂發生時,任何有比特幣餘額的比特幣地址(就像 ZHONG 的地址一樣)現在在比特幣區塊鍊和比特幣現金區塊鏈上都有完全相同的餘額。截至 2017 年 8 月,鐘除了從絲綢之路非法獲得的 50,000 比特幣外,還擁有 50,000 BCH。

此後,鐘通過海外加密貨幣交易所將所有 BCH 犯罪收益換成額外的比特幣,總計約 3,500 比特幣的額外犯罪收益。因此,到 2017 年最後一個季度,他總共擁有大約 53,500 比特幣的總犯罪收益。

32 歲的鐘來自佐治亞州蓋恩斯維爾和佐治亞州雅典,他承認一項電匯欺詐罪名,最高可判處 20 年監禁。



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