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Mirror Trading International 首席执行官遭遇创纪录的 $3.4B 加密货币欺诈罚款

美国商品期货交易委员会宣布,德克萨斯州西区美国地方法院法官 Lee Yeakel 对来自南非共和国西开普省斯泰伦博斯的 Cornelius Johannes Steynberg 下达了缺席判决和永久禁令。该命令要求 Steynberg 向受骗的受害者支付 1,733,838,372 美元的赔偿金和 1,733,838,372 美元的民事罚款,这是CFTC 案件中最高的民事罚款。

此行动也是 CFTC 案件中涉及比特币的最大欺诈计划。

此外,根据该命令,Steynberg 被永久禁止从事违反商品交易法 (CEA) 的行为,如指控的那样,在 CFTC 注册,以及在任何 CFTC 监管的市场进行交易。

该命令认定,Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 的创始人兼首席执行官 Steynberg 对与零售外币 (forex) 交易有关的欺诈、由商品池运营商 (CPO) 的关联人、注册违规以及未遵守 CPO 规定。

该命令解决了CFTC 针对 Steynberg 的执法案件。CFTC 继续对 MTI 提起诉讼。

斯特恩伯格目前是南非执法部门的逃犯,但自 2021 年 12 月以来一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西联邦共和国。

案例背景

该命令于 4 月 24 日下达,源于 CFTC 于 2022 年 6 月 30 日提交的投诉。该命令发现,从大约 2018 年 5 月到大约 2021 年 3 月,Steynberg 单独并作为 MTI 的控制人参与了国际欺诈性多层次向公众募集比特币以参与 MTI 运营的未注册商品池的营销计划。

MTI 和 Stynberg 控制着商品池,据称通过他们谎称是专有的“机器人”或软件程序进行场外零售外汇交易。在此期间,Steynberg 个人以及作为 MTI 的委托人和代理人,从美国至少 23,000 人,甚至全世界更多人那里接受了至少 29,421 个比特币——截至 2021 年 3 月底价值超过 1,733,838,372 美元, 无需按规定注册为CPO即可参与商品池。被告直接或间接地挪用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币。

CFTC 警告说,要求向受害者支付资金的命令可能无法追回任何损失的金钱,因为不法分子可能没有足够的资金或资产。CFTC 表示将继续为保护客户而积极斗争,并确保追究不法分子的责任。

CFTC 指出,它感谢南非金融部门行为监管局、伯利兹金融服务委员会、德克萨斯州证券委员会、阿拉巴马州证券委员会、北卡罗来纳州国务卿证券部和密西西比州国务卿的协助国家证券司。



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